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Banreservas adopta medidas contra el lavado de activos
SANTO DOMINGO. – El presidente ejecutivo del Banco de Reservas (Banreservas), Leonardo Aguilera, afirmó que esa institución dominicana adopta medidas contra los riesgos y amenazas que el lavado de activos representa para el sistema financiero nacional.
Aguilera añadió que los controles estrictos permiten al banco estar varios pasos por delante de los delincuentes e impedir que el crimen organizado utilice la entidad para el blanqueo de capitales.
El ejecutivo encabezó el Tercer Congreso contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo que realiza Banreservas.
Afirmó que esa institución sigue a la vanguardia de estándares internacionales y prácticas regionales que salvaguardan el sistema financiero.
CONDUCTA SANCIONADA
El lavado de activos proveniente de actividades ilícitas es un delito global que amenaza la integridad del sistema financiero y es considerado en las legislaciones de la mayoría de los países como una conducta sancionada, puntualizó.
En su discurso, resaltó que la República Dominicana está entre las más de 200 jurisdicciones que han adoptado las recomendaciones y evaluaciones mutuas de medición de este marco regulatorio de cumplimiento.
“Según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el movimiento ilegal de dinero representa entre el 2% y el 5% del PIB mundial, con flujos anuales que superan los 800 mil millones de dólares”, citó.
El auge de las criptomonedas diversificó los riesgos e impulsó innovaciones en detección para minimizar la posibilidad de que la delincuencia utilice los bancos para enmascarar sus operaciones ilegales, indicó.
El evento incluyó conferencias sobre el tema, entre ellas ¨Delitos precedentes y la lucha contra el lavado de activos: desafíos estratégicos para la seguridad nacional y la gobernanza institucional¨, dictada por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.
agl/an
Oo1o6577794
que pena que solo a los que trabajamos nos aplican políticas extremas para sacarnos del mercado .
confío en el señor Aguilera , pero no en el sistema financiero que hoy representa .
Y a los políticos que le pondrán? Por que esos si van y sacan y mandan a sus choferes a sacar 200 millones de pesos como si nada ,el chiste se cuenta solo 😂
El mejor chiste del año!!
Este es el peor banco de la república
MUY BIEN Y POR EL LAVADO DE DOLLAR NO EXISTE LEY. QUE MEDIO PAISITO EL DE NOSOTROS/. Y DE LOS CONDENADOS OTROS… EL NAVEGANTE
Si, pero esas medidas solo se aplican con los pen-de-jos, con los chivitos jarto ‘e jovo. Porque con los verdaderos lavadores llevan sus cuartos en sacos y como le dé su mal-di-ta gana. Para depositar RD$20,000 jediondos (pesos) les piden hasta el acta de nacimiento del tatarabuelo, el acta de matrimonio de la bisabuela, pero los que llevan serones, sacos, cajones, de dólares, no le preguntan ni pio.
Pero.ya sanearon la siembra de arroz en Rep Dom y los dueños de factoria los rifero lo dueños de medio de comunicación a no verdad eso es para lo qué tienen dos ctvos trabajado y sudao,
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Doctor Leonardo aguilera
un hombre digno de admiración felicidades 👏
6 Lavadores es lo que veo ahí….6 raaatas
Babosos y el hermano de Danilo y Gonzalo sacan miles de millones… comieron mucho queso y vino con nuestro dinero en esa feria.. dense vida hijos de perrrrra !!
Que chistos😂😂😂😂😂 son ellos
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Y el cabíiito de la policía 👮♂️ que retiró 1200milones de peso en el gobierno de Dañino medina jjjj
Pero eso que estan ahi son lo que verdaderamente lavan los millones robado al estado y otras actividades ilícita.
QUE BURLA DE ESTOS AZAROSOS. ESTAN PERO QUE LOS AMERICANOS. HASTA DONDE VAN A LLEGAR TODOS ESTOS CORRUPTOS AMPARADOS POR LOS MEDIOS BOCINAS. HASTA EL VATICANO LAVA NARCO, BANK OF AMERICA, CHASE, WELLSFARGO…Y VIENEN ESTOS RATONES HABLAR PRPLA DONDE ELLOS SON LOS LAVAPLATOS DE LOS BANCOS GRINGOS.
los primero labadores son los prm
SERA CIERTO QUE ES CIERTO QUE EL MINISTRO DE TURISMO DAVID COLLADO, esta donando muchísimos camiones y que los vehículos del ministerio están arrumbado hasta por goma liza y pinche, así también tiene empleados por debajo del sueldo mínimo que no llegan ni a 20 mil pesos, pero tiene empleados haciendo la misma función que ganan 40 y 50 mil, EL piensa ser presidente, y no sabe reajustar los sueldo de turismo imagínate como gobernaría un pais