Económicas

Detienen 8 por supuesto robo identidad y fraude bancario

Detienen 8 por supuesto robo identidad y fraude bancario
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra ocho supuestos integrantes de una red criminal dedicada al robo de identidad y fraude bancario, detenidos durante un amplio operativo en Bonao, provincia Monseñor Nouel. […] [...]

OPINION: Ley No. 155-17 y el dinero

Con la promulgación de la nueva Ley No. 155-17, Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo que deroga la Ley No. 72-02, sobre El Lavado de Activos Provenientes... Leer más