Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Aumentan a más de mil los muertos en Irán por ofensiva
Hacienda RD enviará proyecto para eliminar varios impuestos
Dice 75 % de nuevos empleos provienen del sector público
Irán celebrará 3 días funeral de Estado en honor a Alí Jamenei
AlPaís tilda comunicado sobre conflicto como una vergüenza
Advierte Irán aún no ha usado sus armas «más efectivas»
Soto, Machado y Caminero dan H4s en victoria RD sobre Detroit
EU y su precipitada retirada del diálogo con Irán
Trump critica que Reino Unido no deje usar Chagos contra Irán
Gobierno reúne a peloteros que van al Clásico Mundial Beisbol
PUERTO RICO: FBI allana banco habría violado sanciones EE.UU. a Venezuela
SAN JUAN.- Agentes del FBI allanaron el miércoles un banco en Puerto Rico acusado de violar las sanciones estadounidenses contra quienes hagan negocios con el gobierno de Venezuela.
Añadió que los agentes tenían una orden judicial que les permitiría identificar cuentas posiblemente vinculadas a individuos o entidades en la lista de sancionados.
Las autoridades, explicó, sospechan que alguien usó el banco para lavar fondos de una persona o una entidad incluida en esa lista. Nadie ha sido arrestado.
El BSJI tiene publicados números de teléfono de contacto en Estados Unidos y Venezuela y se promociona como proveedor de servicios financieros a clientes internacionales. El banco no respondió de inmediato a un pedido de declaraciones.
0 Comments
Nuevos
