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Grupo regional contra lavado de activos y terrorismo visita la RD
Santo Domingo, 17 sep (EFE).- El gobernador del Banco Central (BCRD), Héctor Valdez Albizu; y el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz; recibieron la visita de una misión del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), organización intergubernamental creada para prevenir y combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
La misión estuvo encabezada por el secretario ejecutivo del Gafilat, Esteban Fullin, quien estuvo acompañado por los miembros de la Unidad de Análisis Financiero de RD (UAF), Aileen Guzmán y Bienvenido Roberts, según un comunicado del BCRD.
SECTOR FINANCIERO TRABAJA EN PREVENCION LAVADO Y TERRORISMO
Valdez Albizu destacó en el encuentro que desde el Banco central, el Ministerio de Hacienda y Economía, la Superintendencia de Bancos y demás superintendencias del sector financiero se ha estado trabajando arduamente en el marco normativo de este ámbito de supervisión, al amparo de la Ley No. 155-17 Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Ley Monetaria y Financiera 183-02, cuyo fin es establecer el régimen regulatorio del sistema monetario y financiero de la República Dominicana.
Por su parte, Magín Díaz, quien preside el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Conclafit), aseguró que la República Dominicana está seriamente comprometida en el cumplimiento de las medidas recomendadas por el Gafilat.
En tanto, Esteban Fullin manifestó que República Dominicana, a través de la Unidad de Análisis Financiero, tiene un liderazgo regional importante en cuanto a la lucha contra el lavado de activos y sirve de ejemplo a sus pares en otras jurisdicciones.
QUINTA RONDA DE EVALUACIONES MUTUAS
La UAF es el coordinador nacional del sistema contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, que recopila, analiza, procesa y proporciona información al Ministerio Público y autoridades competentes para proteger la integridad de la República Dominicana.
Esta visita es realizada como parte de la preparación para la 5ta Ronda de evaluaciones mutuas que realiza el Gafilat, reafirmando el apoyo del organismo a los países evaluados, donde el Banco Central y el Ministerio de Hacienda mostraron los avances en esta materia y se comprometieron a continuar realizando las acciones que sean necesarias para llevar al país fortalecido en la próxima ronda de evaluaciones.
an/am
Todos PLD jjjjjjj Abinader 🤣
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El primero que hay que amarrar en esa foto es el del medio. Ese lava y roba.😀😀😀😀Albizo
jeje ESCUCHEN SENORES EL CUENTO DE CAPERUCITA Y EL LOBO, SOLO UNA PREGUNA EN CUALES BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO DOMINICANO LOSNARCOS GUARDAN SU DINERO, Y LOS SANEROS DONDE GUARDAN SU DINERO SI SOLO UNA EMPRESA DE RD HA LAVADO 500 MILLONES DE US EN UN ANO Y ASI ESTAN TODOS LOS EMPRESARIOS LAVANDO CUARTO APOYADO POR EL GOBIERNO DE ABINADER Y EL MISMO PRESIDENTE NO LAVA SU DINERO EN PANAMA. CUENTOS Y MAS CUENTOS COMO QUE SOMOS PENDEJOS AQUI
CUIDADO CON DECIRLE A ESA GENTE QUE LOS BIENES INCAUTADOS SE LO ROBAN Y QUE NUNCA LO VENDEN EN PUBLICA SUBASTA.
Se jodiò el banquito DE SANTIAGO, R.D. que el gobierno dominicano (banco central) le otorgò dinero barato para financiar hogares a los dominicanos al 10 % de interes y lo que hizo fuè reinvertirlo en la bolsa de valores, ESO ES LAVADO DE DINERO DE CUELLO AZUL».
QUE VERGUENZA !!!!
Pregunta: si es contra el lavado, eso indica que “ el dinero “ dominicano Estas bien Sucio y seguirá sucio “ que alguien me lo explique……gracias.
BUEEENO SERA CIERTO QUE EN EL PAIS DE LOS CIEGOS EL TUERTO ES REY…… JA,JA,JA, ESTE MAQUIAVELO NUNCA DUERME VERDAD HIPOLITO MEJIA,……. EL NAVEGANTE
Buenos amigos, es verdad como decían antes, Dos(2) hacen un grupo. Y (3) una turba., tenemos un problema serio…
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No me hagan reir.
Mas bolas de humo, mas circo de este libanes.
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Esteban Füllin manifestó que República Dominicana, a través de la Unidad de Anál-isis
ja ja ja ja JA JA JA Esteban FÚLLIN!..ASI SE LLAMA ESTE IDIOTA?
JA JA JA ESTOS PAYASOS DAN RISAS. VAYAN AL PALACIO Y AGARREN AL PRIMER LAVADOR.
Ummmm, que bien me siento el saber que esta gente viene a hablar de miles de millones de dólares, y yo aquí esperando que llegue el 30 para que los prestamistas que están ahí afuera me quiten todo, solo de réditos; y yo feliz diciendo que soy capitalista. Jajajajajaja. Recibiendo el bono gas, bono luz, los cheles que dan por los menores estudiando; que otra cosa me dan para cuadrar el mes? Pero soy de derecha y capitalista.
Quejándome con mi gobierno capitalista porque no piensa en los pobres; ahhh, perdón, verdad, el capital no piensa en pobre, piensa en producir dinero para quien invierte. Pero, de donde lo sacan? De la explotación al obrero; aún así soy capitalista, y mi gobierno es capitalista, aunque imita al socialismo haciendo obras sociales.
Vete a Cuba, es barato vivir, y no es capitalista. Ahi vivirás como un rey.
COMO EL LAVADO QUE TIENE CIERTA TAYOTA QUE LOS $$$$$ LOS TIENE EN PARAISOS FISCALES MIENTRAS PRETENDE SACARLE MAS IMPUESTOS A LOS MISERABLES DOMINICANOS? O LOS $$$$$$$ DEL SEÑOR QUE LE PRESTO EL HELICOPTERO PARA HACER CAMPAÑA? #FuckPRMieerda #NarcoEstadoPRMierdista
Mmm