Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
PLD advierte deterioro sector eléctrico RD y pide soluciones
Confirman tres fallecidos tras colapso de edificio en México
Abinader resalta oportunidades para dominicanos viven en Chile
Puerto Rico cae ante Canadá y necesita vencer a Cuba para avanzar
Italia sorprende con victoria ante EU en Clásico de Béisbol
Dólar subió 58 cts y el euro 79; eran vendidos a $61.75 y $74.30
NYT: Trump «calculó mal» el impacto de la respuesta iraní
CNSS aclara no hay cambios en compra medicinas de alto costo
EU vence a México por primera vez en 20 años Clásico Mundial
Pacheco respalda eliminación de candidaturas independientes
Superintendencia de Bancos imparte seminario a procuradores fiscales
SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- La Superintendencia de Bancos (SIB) impartió aqui un seminario sobre Regulación del Sistema Financiero a decenas de procuradores fiscales de las provincias de Santiago, La Vega y Puerto Plata.
El objetivo evento es dotar a los actores judiciales de los conocimientos necesarios para la correcta instrumentación de casos sobre delitos financieros, con especial atención en los casos de estafa y abuso de confianza por parte de empresas que realizan intermediación financiera al margen de la Ley.
El gerente de la SIB, Jesús Geraldo Martínez, dijo que este tipo de capacitación es de vital importancia para la comprensión de las leyes e instituciones que regulan y supervisan el sistema financiero, algunas de ellas de reciente promulgación, como es la ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
A la actividad asistieron la procuradora fiscal titular del Distrito Judicial de Santiago, Luisa Liranzo; el procurador fiscal titular de Puerto Plata, Osvaldo Bonilla y la Procuradora Fiscal Titular de La Vega, Johanna Reyes.
Los temas tratados
Los temas fueron desarrollados por personal técnico de la SIB. Annelly Luciano, encargada de la Unidad Legal de la Oficina de Servicios y Protección al Usuario (Prousuario), abordó el tema Regulación del Sistema Financiero; Elbin Cuevas, director de Supervisión de la SIB, expuso sobre las Instituciones del Sistema Financiero y la Supervisión de Entidades de Intermediación Financiera; Maylen Cuello, analista Legal de Prousuario, explicó el rol de esa dependencia de la SIB; mientras Mariel Méndez, analista Legal de Prousuario, expuso sobre el Régimen Jurídico de los Actos Regulatorios y de los Recursos; finalmente Manuel Peña Conce, consultor Jurídico de la SIB, abordó los temas Facultad Sancionadora de la SIB y Delitos Financieros.
Las exposiciones se realizaron de manera interactiva por lo que los participantes tuvieron la oportunidad de aclarar sus dudas respecto a los temas tratados.
