Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Águilas renueva contrato Reyes, Fernández, Mejía y González
La Doctrina Monroe del siglo XXI y el riesgo geopolítico para el dólar
En Manzanillo la pesca agoniza
González,Tejada, Colón y Franco son exaltados al Béisbol Latino
Rechaza matrimonios entre personas del mismo sexo en RD
¿Hacia dónde va la política exterior de Trump?
Yankees llevan esperanza a más 100 niños en San José de Ocoa
Cuando el mérito vence al ruido
Anuncian Campeonato Nacional Dragueo con los mejores pilotos
El PLD definirá este domingo aspirantes presidenciales 2028
SB realizará evaluaciones riesgos en instituciones financieras
SANTO DOMINGO.- La Superintendencia de Bancos (SB) realizará el Proyecto de Revisión Temática enfocado a las Personas Políticamente Expuestas (PEP) y a clientes financieros de alto riesgo, en el contexto del cumplimiento de la Ley Núm. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
Un documento de prensa de la entidad explica que el objetivo principal de esta iniciativa es evaluar los riesgos emergentes o presentes entre las personas que según la ley tienen mayor nivel de exposición a operaciones financieras fraudulentas, además de determinar si las medidas de control aplicadas por las instituciones financieras son adecuadas y proporcionales a los riesgos inherentes de los clientes PEP y de alto riesgo.
La SB proyecta realizar revisiones temáticas anualmente como parte de su eje estratégico de preservar la Integridad del Sistema Financiero.
Los resultados obtenidos del proyecto serán presentados por el superintendente Alejandro Fernández W., en el marco de la celebración del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, el próximo 29 de octubre.
Esta propuesta estará liderada por el Departamento de Supervisión de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (DSPLAFT), en conjunto con los departamentos de Supervisión de Entidades Sistémicas y No Sistémicas.
of-am
