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N. JERSEY: Arrestan hermanos dominicanos por estafa US$2.1 MM
NUEVA JERSEY.- Dos hermanos dominicanos y una mujer residentes en la ciudad de Perth Amboy fueron arrestados y acusados de estafa.
Arlen Gabriel y Kent Encarnación y Jacquelyn Peña fueron acusados en la Corte Federal de Newark de haber estafado con 2.1 millones de dólares al gobierno de Estados Unidos con préstamos fraudulentos a programas que amparan a pequeños y medianos comerciantes afectados por la pandemia de coronavirus.
Los hermanos Encarnación tomaron préstamos con empresas fantasmas e informaciones falsas del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) y Préstamos por Desastres y Lesiones Económicas (EIDL).
Arlen, de 36 años, enfrenta once cargos de fraude bancario, tres de fraude electrónico y dos de lavado de dinero.
De su lado, Kent, de 28, encara un cargo de fraude bancario y dos de lavado de dinero. Mientras Peña, de 36, fue acusada de tres cargos de fraude bancario y dos de lavado.
Los tres quedaron presos y sin derecho a fianza.
Los fiscales alegan que Arlen presentó once solicitudes fraudulentas de préstamos PPP a dos prestamistas diferentes en nombre de nueve supuestas empresas y otras tres solicitudes a EIDL y la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) en nombre de tres compañías fantasmas.
Kent presentó una solicitud de préstamo PPP en nombre de una supuesta empresa y Peña tres solicitudes en nombre de tres empresas inexistentes.
El PPP permite que las pequeñas empresas y otras organizaciones que califiquen reciban préstamos con un vencimiento de dos años y una tasa de interés del 1 por ciento.
Los ingresos de los préstamos PPP deben ser utilizados por empresas en costos de nómina, intereses de hipotecas, alquiler y servicios públicos.
Las solicitudes que presentaron los demandados contenían representaciones fraudulentas ante los prestamistas participantes y la SBA, incluida documentación falsa de declaración de impuestos federales.
“Los acusados también inventaron la existencia de empleados y los salarios pagados a los empleados inexistentes a través de los supuestos negocios. Según los registros de la Administración del Seguro Social, no se procesaron Formularios W-3, Transmisiones o Declaraciones de Salarios e Impuestos ni Formularios W-2 para ninguna de las entidades demandadas entre 2018 y 2020”, señala un comunicado de la Fiscalía.
Arlen recibió US$1.69 millones, Kent US$156,000 y Peña US$335,000.
jt/am
cuando tu estafa el «federal government of the united state» tarde o temprano te cogen
qué vacanos esos tres. son ejemplo del que la quiere hacer fácil. trabajando es que se llega. no robando.
estos son los individuos que creen que se las saben todas, y para conseguir cuartos se las juegan sin importarle las consecuencias. ya pronto sabran lo que le viene, van para una carcel federal con tres papas al dia, tremenda vacaciones, y tiene que devolver todos los cuartos del chantaje. estos son los que creen que ****n a los gringos de pendejos..!!!!!!
la here via que nos dejaron los espanoles,ser ladrones.
te la dejaron a ti. el que quiere hacerlo bien lo hace. palomo!!!
anja esa es una excusa barata.
la honestidad y la etica, no tienen precio. yo tengo un negocio, y todavia hoy dia me estan enviando propuestas para prestamos de la sba, y siempre les he dicho que no. en plena pandemia cerre mi negocio por 7 meses, y no quise recibir ese dinero, porque despues tendria estres con esa deuda. hoy estoy tranquilo y en paz.
lo que pasa es que algunos dominicanos se creen muy inteligentes y piensan que los americanos son tontos, aquí te dejan correr y cuando te jalan la soga te ahorcan. eso no es más que la cultura del fraude que hemos cultivado, y que está pasando de generación en generación, los padres no están educando a sus hijos en el esfuerzo, porque son los primeros en enseñarles lo mal hecho. lo que no es tuyo es de otro, piénsalo.
yo me siento orgulloso de ser dominicano serios y honesto tengo 45 ano viviendo en estados unidos todo lo que he conseguido honradamentes sin enganar a nadies ni tampoco vendiendo droga le doy gracias a dios que trabajo para la ciudad por muchos ano le digo a la juventud dominicana de hoy en dia que cuando venga a estados unido que busquen el camino correcto por favor
te felicito mi amigo, yo tambien tengo mas de 40 años viviendo aqui y vivo totalmente tranquilito,siempre he trabajado duro y hoy en dia estoy disfrutando de mi retiro,me prepare muy bien para poderlo hacer a los 62 y asi lo hicimo mi esposa y yo,ya pague mi casa y estamos tranquilo gracias a dios el todopoderoso.
sigan buscando… habran mas trucos… silicitando ayudas con datos falsos… nuestros congeneres… para vivir la vida bien… sin esfuerzos… los fraudes… les son sus conductas…
por los menos no son ladrones de panty
entonces,son ladrones de cuello blanco????estos eran unos chivitos jartos de jobos.ladrones no inteligentes,por no decir brutos.que creen que los demas son tan brutos como ellos,se creian de cuellos blaco,jajaja.ahora a chuparse unos cuantos anios y si no nacieron enusa para el patio van,esperenlo.