Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
EEUU: Departamento Justicia publica otra tanda documentos
EE.UU. captura este sábado otro buque con petróleo venezolano
Trump releva jefe Comando Sur en medio tensión con Venezuela
Mira aquí cómo bajar presión arterial rápido sin medicamento
PLD culpa Ministerio Agricultura del aumento del precio del pollo
JCE designa director partidos políticos y consultora jurídica
Presidente Abinader pospone actividades en ciudad Santiago
Conoce aquí 8 alimentos para recuperar la fuerza muscular
Trump dice no es necesario el permiso para atacar Venezuela
Dice EU propuso un encuentro tripartito con Ucrania y Rusia
DGA pide investigar cheques retenidos
SANTO DOMINGO.- El Director de Aduanas solicitó este miércoles a tres entidades del Estado que investiguen un probable lavado de activos en 2,308 cheques, valorados en US$5,638,792 y RD$18,314,432 que fueron retenidos a empresas de «correos expresos».
Fernando Fernández hizo el pedido a la Procuraduría General de la Republica y a las direcciones Nacional de Control de Drogas (DNCD) y de Impuestos Internos (DGII).
Durante una rueda de prensa explicó que de los cheques. 389 tienen definida la cifra en dólares y 1,845 en pesos dominicanos.
«Otros 74 cheques de cuentas en dólares figuran con los montos en blanco, pero firmados. También hemos retenido un certificado financiero emitido por un monto de RD$11,400,000», señaló.
Dijo que a nadie se le podría ocurrir que es normal que en menos de tres semana transiten por estos envíos, sin declarar, más de 6 millones de dólares de cheques, girados sin nombre, otros futuristas y muchos firmados y sin monto.
sp-am
