Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Advierte corrupción agrava la pobreza y debilita democracia
Guerra Trump tensa comercio global e impacta bolsillos en EU
Trump dice que Venezuela le quitó derechos petroleros a EU
EU: Donald Trump exagera sus logros en discurso a la nación
El dólar bajó otro centavo; este jueves era vendido a $62.96
Maduro asegura un gobierno impuesto no duraría 47 horas
Rusia llama a Trump a «evitar error fatal» respecto Venezuela
Estrategia de Trump es clara e incontrolable
PLD dice costo cena navideña supera los 16,800 pesos en RD
Consejo de Ministros coordina próximas acciones del Gobierno
DGA pide investigar cheques retenidos
SANTO DOMINGO.- El Director de Aduanas solicitó este miércoles a tres entidades del Estado que investiguen un probable lavado de activos en 2,308 cheques, valorados en US$5,638,792 y RD$18,314,432 que fueron retenidos a empresas de «correos expresos».
Fernando Fernández hizo el pedido a la Procuraduría General de la Republica y a las direcciones Nacional de Control de Drogas (DNCD) y de Impuestos Internos (DGII).
Durante una rueda de prensa explicó que de los cheques. 389 tienen definida la cifra en dólares y 1,845 en pesos dominicanos.
«Otros 74 cheques de cuentas en dólares figuran con los montos en blanco, pero firmados. También hemos retenido un certificado financiero emitido por un monto de RD$11,400,000», señaló.
Dijo que a nadie se le podría ocurrir que es normal que en menos de tres semana transiten por estos envíos, sin declarar, más de 6 millones de dólares de cheques, girados sin nombre, otros futuristas y muchos firmados y sin monto.
sp-am
