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Bancamérica inaugura la X edición del Congreso Antilavado
SANTO DOMINGO.- Bancamérica, representada por su vicepresidente Giacomo Giannetto y miembros del Consejo de Administración de la entidad, presentaron la X edición del Congreso Antilavado 2019, en el que participaron expertos en la materia, que abordarán distintos temas de interés sobre este delito financiero.
El evento, que forma parte de los planes de Responsabilidad Social Empresarial de Bancamérica, unos de sus objetivos principales es contribuir a generar debates y aplicar mejores prácticas, para que el sistema financiero y el país, en términos generales, pueda continuar por el camino de la gobernabilidad y la estabilidad.
Giannetto ofreció la bienvenida a los presentes y dijo “como ha sido tradición, el Congreso reúne destacados ponentes nacionales e internacionales que compartirán sus puntos de vista y su experiencia en cada una de sus especialidades abordando los temas que más interés despiertan en la comunidad financiera y no financiera sobre esta materia”
De su lado,. Juan Carlos Medina, presidente del Comité de Prevención de Lavado de Activos de Felaban, expresó “hemos puesto especial énfasis en esta edición en los retos que representan para el país los resultados de la evaluación mutua del Gafilat y como incorporar de forma eficiente sus recomendaciones para reforzar la prevención del delito de lavado”.
El congreso contó este año con la participación de destacados expertos nacionales e internacionales en la materia como: Ricardo Sabella, consultor experto internacional en prevención del lavado de dinero y los delitos financieros; Adrián Sánchez, Director de Soluciones para Prevención de Lavado de Dinero y Cumplimiento de LexisNexis® Risk Solutions Latinoamérica; Alejandro Fernández W., Director General de Argentarium, SRL, firma de analista especializada en el sector financiero; Pelagio Alcántara Sánchez, encargado de la División de Prevención de Delitos del Mercado de Valores en la Superintendencia de Valores de RD, entre otros.
Dentro de los temas más destacados en el congreso: Resultados de la evaluación del GAFILAT, supervisión basada en riesgos y determinación de eventos potenciales de riesgo; Monedas Virtuales, fintech, regtech. El reto de la regulación actual; Nuevos retos del Derisking en negocios internacionales y su impacto en corresponsalía; Visión estratégica e innovación en el mundo AML; Retos actuales de la prevención en el mercado de valores y el perfil de su funcionario; entre otros temas de interés
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