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SANTO DOMINGO.- Un juez del Distrito Nacional dispuso la fusión de los expedientes de nueve de los diez arrestados por integrar una estructura criminal que estafó a una entidad financiera por más de RD$200 millones.
La procuradora general de corte Lewina Tavárez Gil, titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, informó que las pesquisas continúan. “Los nueve imputados están fusionados en ambos expedientes, y el viernes 22 de mayo solicitaremos la fusión con otro imputado cuya audiencia fue aplazada para esa fecha. Serían 10 imputados en total”, explicó a la prensa en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Tavárez Gil señaló que el Ministerio Público cuenta con “elementos sólidos”. La investigación inició tras auditorías internas de la entidad financiera afectada. “Luego, al tomar conocimiento, iniciamos la recolección de los elementos probatorios”, precisó.
MEDIDAS COERCION
La representante del Ministerio Público adelantó que en la audiencia de medida de coerción expondrán el peligro de fuga, la gravedad del hecho y la posible pena a imponer. Junto a Tavárez Gil, el equipo litigante lo integran el fiscal Rafael Reyes Cabreja y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo.
DOS GRUPOS
La jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, fusionó los expedientes de los imputados arrestados en dos etapas.
Primer grupo de arrestados: Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña. Fueron detenidos en un amplio operativo en el Gran Santo Domingo.
Segundo grupo: Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo y Kaury Miguel Lazala Brazobán, arrestados posteriormente.
DECIMO IMPUTADO
El pasado lunes fue arrestado con orden judicial Jefry Leonardo Cepeda Núñez, el décimo vinculado al caso. Su audiencia también fue aplazada para el viernes 22 de mayo de 2026. El Ministerio Público solicita un año de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo para todos los implicados.
MODUS OPERANDIS
Según la investigación, la red captaba a terceros para obtener fondos de manera fraudulenta y estafar a la entidad financiera. El grupo enfrenta cargos por estafa agravada, estafa simple, robo asalariado, delitos de alta tecnología y lavado de activos.
BIENES OCUPADOS
La investigación incluyó nueve allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional y en Santo Domingo Este y Norte, coordinados con la Dirección de Área de Policía Cibernética, Dicat, de la Policía Nacional.
Durante las intervenciones fueron ocupados tres vehículos de alta gama, más de 25 relojes de marcas como Rolex e Invicta, un arma de fuego sin documentación legal, prendas de valor, RD$408,186 en efectivo, más de 10 computadoras portátiles y 15 teléfonos móviles.
La jueza Veloz aplazó la audiencia para el 22 de mayo de 2026 a fin de notificar a las barras de la defensa.