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SANTO DOMINGO.- La Dirección de Persecución del Ministerio Público habría decidido poner en marcha “diligencias procesales” sobre las empresas Inversiones E y L SRL y Jet Set Club así como otras propiedades de Antonio Espaillat, según reportan este sábado medios de prensa.
Las mismas han sido emprendidas luego de rumores que han circulado en las últimas horas en el sentido de que Espaillat estaría tratando de transferir a otras personas bienes a su nombre, dice el periódico Listín Diario en su versión digital.
El órgano acusador, que dirige Wilson Camacho, habría interpretado esto como una estrategia para evitar resarcir a las cientos de víctimas del desplome de la discoteca Jet Set, agrega el medio.
BUSCAN PROTEGER DERECHOS DE VÍCTIMAS
La Procuraduría habría ya interpuesto oposiciones a traspasos de bienes que estaban en movimiento. De esta manera busca proteger los derechos de las víctimas del colapso del techo de la discoteca Jet Set y sus familiares.
“El Ministerio Público ha gestionado imponer un impedimento cautelar a cualquier transacción accionaria o patrimonial de las empresas vinculadas a Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set”, dijo al citado periódico una fuente ligada a la investigación.
Las acciones oficiales estarían siendo hechas al amparo de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.
REVISAN DOCUMENTACIÓN CORPORATIVA
Se dijo que también el Ministerio Público ha comenzado a revisar la documentación corporativa, licencias, seguros y condiciones estructurales del local así como también si cumplía las normativas exigidas para este tipo de negocio.
sp-am
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