Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Dan versión sobre causa de la orden RD de salida de cubanos
FP pide interpelar Ministro de Educación por «precariedades»
Gobierno anuncia EFICOMPRAS para agilizar compras públicas
Arrestan en Jamaica acusado matar camionero en Santiago
Arrestan en SDO uno buscado por asesinato en Puerto Rico
El vacío que está dejando la política en RD (OPINION)
Nuevo Canciller se reúne con Embajadora de Estados Unidos
Comienza hoy juicio contra imputados del caso «Calamar»
NY: Despiden a policía murió tras cirugía estética en la RD
¿Preparados para votar por una figura digital?
Santo Domingo, 18 feb (EFE).- El Ministerio de Hacienda y Economía (MHE) y la Financial & International Business Association (FIBA) firmaron un acuerdo de colaboración para fortalece el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en los juegos de azar mediante el impulso de certificaciones en antilavado de dinero (AMLCA-Juegos de Azar) para los principales actores de este sector.
El convenio fue rubricado por el ministro del MHE, Magín Díaz, y el director ejecutivo de FIBA, David Schwartz, quienes coincidieron en la necesidad de esta alianza para prevenir los ilícitos de este tipo en los juegos de azar (casinos, bancas de lotería, apuestas deportivas y concesionarias de loterías electrónicas, entre otros).
CAPACITACION A FUNCIONARIOS Y OPERADORES DE JUEGOS
La FIBA, una asociación sin fines de lucro, aportará su experiencia internacional para establecer junto al MHE, a través de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, en el programa AMLCA-Juegos de Azar con enfoque en República Dominicana dirigido a funcionarios de la institución, operadores de juegos y todos los sujetos obligados de este sector, de acuerdo con un comunicado de Hacienda.
El acuerdo ayudará a reducir la vulnerabilidad del país frente a evaluaciones de organismos internacionales como las que realiza el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), ya que más allá de capacitaciones se fortalece la arquitectura de defensa antilavado del Estado.
