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Caribe Express adiestra personal en prevención lavado de activos
SANTO DOMINGO.- A fin de evitar el lavado de activos, las empresas Agente de Cambio Caribe Express y Agente de Cambio La Nacional auspiciaron un programa de capacitación nacional para todo su personal, en el que explicaron todas las variables usadas en la práctica ilegal.
Este entrenamiento involucró a los encargados, de todas las sucursales a nivel nacional, con la finalidad de evitar que dichas empresas puedan ser usadas para la comisión de este tipo de delitos.
Raquel Olivo, panelista invitada y experta en el tema, junto a Ambioris Grullón, gerente de cumplimiento de Caribe Express, explicaron las causas y consecuencias de esta actividad ilícita así como los mecanismos de prevención.
Destacaron que dependen en gran medida de una labor permanente y proactiva de cada una de las personas que forman parte de las empresas Agente de Cambio Caribe Express y La Nacional, monitoreando de manera activa y permanente todas y cada una de las transacciones y operaciones financieras que se manejan a diario en ambas empresas.
La apertura del curso estuvo a cargo de Carlos Valenzuela, Vicepresidente y Gerente General de ambas empresas, quien dió la bienvenida a los asistentes y destacó la importancia del curso para la prevención del lavado de activos.
Dijo que el mismo contribuye notablemente en el fortalecimiento de los controles administrativos, la ética y la transparencia en las múltiples tareas y funciones que diariamente se desarrollan en el ámbito laboral de las dos empresas.
Caribe Express y La Nacional es una empresa parte del Grupo Caribe cuyo principal servicio es la distribución y captación de remesas, así como canje de divisas, a través de una eficiente red de oficinas con una avanzada tecnología que cubre todo el territorio nacional.
of-am