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SANTO DOMINGO – La Superintendencia de Bancos (SB) dictó la norma que deben seguir las entidades de intermediación financiera (EIF) ante los requerimientos de información de usuarios con productos bancarios inmovilizados por disposición del Ministerio Público, tribunales jurisdiccionales u otras autoridades competentes.
La Circular SB: Núm. 014/21, del 9 de septiembre de 2021, que fue coordinada con el Ministerio Público, instruye a las EIF a proporcionar información a los usuarios sobre el estado de sus fondos o productos inmovilizados por orden judicial o del Ministerio Público, y precisa cuál es la información que pueden proveerles.
Establece que las EIF deberán proveer el número de la orden, fecha de emisión y nombre del tribunal que impone la acción.
La norma también indica que las entidades, sus empleados y ejecutivos no pueden referir a la Superintendencia de Bancos a los usuarios cuyos productos han sido inmovilizados por requerimiento de las autoridades judiciales o por el Ministerio Público.
Como se establece por ley, las inmovilizaciones o medidas cautelares ordenadas por el Ministerio Público deberán ser confirmadas por una autoridad o jurisdicción competente dentro de un plazo de 72 horas.
«Si el plazo transcurre sin que el Ministerio Público presente una confirmación de una jurisdicción competente a través de la Superintendencia de Bancos, las EIF podrán levantar las inmovilizaciones», agrega.
Para evitar el entorpecimiento de las pesquisas del Ministerio Público, permanecerá la obligación de mantener reservadas las informaciones de cuentas inmovilizadas provisionalmente durante las 72 horas de vigencia de dicha medida.
of-am
veremos a ver si esta vez se lo van a permitir, sin las consecuencias de sus acciones, atentatorias a la privacidad y el secreto bancario de todos los ahorrantes de la banca nacional dominicana, creo que esta vez habrán acciones legales y demanda aunque no lo crean creemos que ya no se puede actuar de espaldas a la ley del secreto bancario y financiero dominicano, ese el grupo de comunicacion SIN, Alicia Ortegas, estan avisados ya lo saben
ninguna entidad ni personas jurídica organizacion que se trate puede hurgar sin autorización mía y las de todos ustedes mi cuenta bancaria y hacerla publica, como lo acaba de hacer alicia ortega y el consorcio dedicados a investigar los papeles secretos de panamá dados a conocer y autorizar a los periodistas latinoamericanos y del area de caribe, que alicia ortega altraves de su programa informe por todos los lunes da a conocer, ya lo saben
y porque la superintendencia de banco de la republica dominicana toma esa medida cautélales de proteger el secreto bancario, es que ese es su rol como institucion oficial reguladora, todos depositante y ahorrante no se les puede violar ese derecho de sus cuentas bancaria, ya lo saben