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NUEVA YORK: Condenan a un empresario mexicano por fraude
NUEVA YORK.-Un empresario mexicano fue condenado este martes en Nueva York a cumplir seis años de prisión por orquestar un esquema que obtuvo 20 millones de dólares del fisco de su país a través de la creación de empresas fantasmas en México y Estados Unidos, informó la Fiscalía federal.
Además, Carlos Djemal Nehmad, que se declaró culpable en el 2017 de fraude electrónico, deberá devolver 21 millones de dólares, obras de arte, así como sus acciones a InvestaBank, entidad mexicana de la cual fue uno de sus dueños.
Djemal Nehmad fue arrestado en Chicago en noviembre del 2016 junto a otras tres personas acusadas de blanqueo de más de 100 millones de dólares y por participar en un esquema para obtener de forma fraudulenta reembolsos de impuestos del Gobierno mexicano, de los que inicialmente se había declarado no culpable.