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Condenan a personas y empresas estafaron con facturas falsas DGII
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 10, 8, 6 y 5 años de reclusión y a multas de 200, 150, 50 y 50 salarios mínimos, respectivamente, a cuatro personas halladas culpables de defraudar el Estado mediante la creación de facturas falsas con valor fiscal, en perjuicio de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
La DGII identificó a los condenados como Franklin Peguero Martínez, ex empleado de la institución; el contable Gerardo Matos Valdez, Carmen Delis Franco Pérez e Ivonne Peguero Martínez, quienes fueron encontrados culpables de violar la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos proveniente de infracciones graves.
El tribunal acogió, además, la pretensión civil incoada por la DGII condenando a las citadas personas, y las razones sociales Gestiones Premiun JJ, CxA, y Matos Almonte Sánchez y Asociados, empresas utilizadas por estos para la comisión de los hechos, al pago de RD$ 20.0 millones como indemnización.
Estafa por RD$151 millones
El tribunal determinó que fueron probadas y sustentadas las circunstancias en que los imputados se asociaron a los fines de estafar y defraudar el Estado Dominicano por un valor de RD$151.0 millones mediante emisión de facturas falsas con valor fiscal y, consecuentemente, incurrir en la violación a los artículos 3 literales a, b y c, 4, 5, 8 literal b, 18, 19, 21 literal b y 26 de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos provenientes de infracciones graves.
Dicho tribunal, para el presente caso, estuvo integrado por las magistradas Ingrid Soraya Fernández, presidenta en funciones; Claribel Nivar Arias, miembro y Ana Lee Florimón, suplente. En la barra acusadora actuaron el licenciado Denny Silvestre, en representación del Ministerio Público y las licenciadas María Cristina Grullón, Yokasta Joaquín y Jandreily Gregorio, representando a la DGII.
“Esta decisión del tribunal está basada en la objetividad perseguida por la Administración Tributaria, con el fin de salvaguardar la importancia de que los contribuyentes no incurran en infracciones penales y den cumplimiento del modo establecido en el ordenamiento jurídico a las obligaciones tributarias, objetivo principal de la DGII”, declaró la entidad recaudadora en un comunicado de prensa.
OF-AM
ironias de la vida estos infelices solo se han robado 151,000.000 millones y los de odebrech,punta catalina,sun land,tucanos,bahia de las aguilas,los tres brazos dias rua feliz bautista,y muchos mas estan sueltos esos ladronazos.
te faltó oisoe, inapa y plan social de la presidencia.
asi es la cosa, a esos infelices le caen arriba de una vez, pero a los ladrones de odebrethc bien gracias
por fin cayeron los funcionarios presos…
para que no inventen con el dinero de los politcos.
je je je., así mismo es. en este caso bajaron linea a esos jueces para condenar a estos «chivitos jarto’e jobos», pero en los casos de oisoe (felix y pimentel kareh) y en los de odebrecht, la linea la bajaron a la inversa. ¡que bien!
cuando van a condenar a los que sobrevaluaron punta catalina?
cuando tu lleves las pruebas a la fiscalia.
panamá, colombia, perú, venezuela, y más países, y los fiscales de esos países que llevan las investigaciones han denunciado amenazas, y el único que no es la república dominicana, cómo lo ves?mejor sigues**** y comiendo residuos de excrementos de la ………de tu marido, cada vez que te lo saca de dónde ya sabemos,
¿y no es suficiente prueba el que el dpto de justicia de ee.uu. y la fiscalía federal de brasil dijeran que en r.d. hubo, con nombres, sobornados y sobornadores, en las obras de odebrecht? buen pajarazo…c0Ñ0!!