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Miami.- El Departamento de Justicia, el FBI y el Servicio de Inspección Postal (USPIS) anunciaron la detención de más de 3.000 ‘mulas de dinero’ en el operativo anual para “identificar, desarticular y procesar” a redes de criminales que transfieren fondos de víctimas de fraude a los estafadores internacionales.
Los estafadores dependen de las denominadas ‘mulas de dinero’ para facilitar una variedad de esquemas de fraude, principalmente a personas de edad en estafas de lotería, románticas o de fondos gubernamentales en la pandemia.
“Muchas ‘mulas de dinero’ comienzan como víctimas de estafas románticas o de lotería y, sin saberlo, los estafadores las atraen para que transmitan ganancias fraudulentas basadas en mentiras”, apuntó el comunicado.
Otras ‘mulas’ son reclutadas para lo que inicialmente creen que son trabajos legítimos de trabajo desde casa.
El fiscal Benjamin C. Mizer dijo en un comunicado que con este esfuerzo se ha logrado “mantener el dinero fuera del alcance de los estafadores internacionales y en los bolsillos de los estadounidenses trabajadores”.
Mizer expresó el compromiso del Departamento de Justicia en “utilizar todas las herramientas” a su disposición para “proteger a los estadounidenses del fraude”.
Las acciones desarrolladas por las autoridades abarcaron desde procesos penales diseñados para castigar a quienes ayudan intencionalmente a los defraudadores, hasta cartas de advertencia destinadas a asesorar a quienes pueden haber sido reclutados sin saberlo por los defraudadores.
Entre los investigados se encuentran 16 personas acusadas de fraguar una estafa desde República Dominicana contra decenas de estadounidenses de la tercera edad que residían en Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Massachusetts.
Las autoridades también están realizando actividades de divulgación para educar al público sobre cómo los estafadores utilizan las ‘mulas’ y cómo evitar contribuir al fraude sin saberlo, al recibir y transferir dinero.
“El FBI y sus socios perseguirán implacablemente a personas que busquen mover fondos ilegalmente para fines ilícitos”, dijo Michael Nordwall, subdirector de la División de Investigación Criminal del FBI.
Las agencias federales entregaron unas 2.970 cartas advirtiendo a las personas de que sus acciones estaban facilitando esquemas de fraude. EFE
el 90% de los funcionarios dominicanos entran quebrados a sus puestos políticos, al salir de sus puestos salen multi millonarios , pero la complicidad con sectores de la justicia los protege por eso nunca son castigados ni despojado de lo robado .
ha eso problemas todos ellos le sacan ventaja(banco. policía y todas dependencia de los goviernos en cuarzo) 1 banco no hay cuenta de ahorro si ere jubilado te piden sierta cantidad de deposito al mes de lo contrario te cobran una mensualidad(poque no regresa a las de ahorro y su libró. tienen forzosamente a los viejos usando algo que no conosen y que no aprenden. es escuchado comentario de persona que no la saben usar
muy bien por las autoridades estado-unidenses haciendo los que sea para proteger a sus gentes atacando la delincuencia, algo que nuestro pais se niega hacer dejando que todo el que quiera tumbe al otro ya que no hay consecuencias.
deben ser allegaddos al estafador ramfis trujillito….vuelvo en 4 aÑos con el mismo cuento a recolectar de pen.dejo$$$ y ofrecerles puestos en consulados
un jarro de agua y dos cables positivos, y lo mato la luz, y se acabo el relajo con todos esos malditos ladrones. a quién mata la luz se jodio.
el dominicano siempre baila en todas las fiestas, no se pierde ningún evento delictivo.
de donde sera tu?ya se, seguro de presos casi no bailan, ellos nada mas hacen las fiestas
en rep dom se lava mas dinero sucio,uno por drogas,otro por politico ladrones en diferente lugares de el mundo,especial america latina, lo malo de eso es que si tienen dinero y poder politico,nadie le tira foto para uno conocerlo,igual el narcotrafico, si en alta mar se unden yolas,drogas y criminales,el que quiere hacer eso lo piensa,pero ni la cara lo enseÑan,siempre le tiran foto de espalda, dea,fbi,control de drogas animense
ese fue el plan de la plandemia para que los ricos sean mas ricos y los delincuentes y el pobre mas pobre…….de que se quejan? este fue su plan en 2020 of not?
bien presos estan esos hijos de la granputin, malditos delincuentes, que viven como reyes a expensa se los pendejos, se deben podrir en la carcel
pero son los jueces y militares los culpables, si fabrican un puente de hierro, y lo suben todos ahí, lo rusean con una manguera, y luego le ponen dos cables de corriente, al puente de cada lado, se van corrigiendo esos problemas, cuando pregunten, aaa los mato la luz, y ya está.
trump 2028
parece que eres otro delincuente ya que trump lo es
el fbi es la ajencia que se dedica a robarle al pueblo trabajador de eeuu a mi robaron del banco de 50 a 70 mil $en wl 2014 bendiciones hermanos