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Magín Díaz: «Combatir lavado de activos es prioridad para RD»
SANTO DOMINGO.- El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, declaró este miércoles que el combate del lavado de activos y financiamiento del terrorismo es prioridad para la República Dominicana.
Al participar en la VIII edición del Congreso Internacional contra el Lavado de Activos que se celebra en el país, el funcionario reconoció la importancia de seguir aunando esfuerzos interinstitucionales a nivel local e internacional.
“Desde el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT) siendo conscientes del impacto transnacional de este delito y del crimen organizado, hemos coordinado esfuerzos entre el sector público y privado dirigidos a evitar que el sistema económico, financiero, comercial y de servicio sea utilizado para este propósito”, expresó.
GOBIERNO COORDINA ESTRATEGIA NACIONAL DE PREVENCION
Díaz señaló que el Gobierno, a través del CONCLAFIT, está coordinando la ejecución de la estrategia nacional de prevención, control y combate en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo tras la finalización de una de las etapas de la Evaluación Nacional de Riesgos.
Dijo que esta considera el contexto de riesgo país y los riesgos emergentes de estas actividades, por lo que establece una hoja de ruta con planes y líneas de acción prioritarias diseñadas a partir de las vulnerabilidades y amenazas identificadas, con el propósito de implementar políticas públicas proporcionales a las necesidades del sistema.
ESFUERZOS ENTRE SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO
Además, indicó que se encuentra en la fase final la estructuración y actualización de la Guía de Debida Diligencia como parte del plan estratégico del CONCLAFIT y la articulación de esfuerzos entre el sector público y privado bajo la coordinación de la Unidad de Análisis Financiero.
El funcionario dijo que esta guía incorpora las últimas adecuaciones a los estándares internacionales, adaptadas al contexto local, unificando criterios y emulando mejores prácticas.
Además, busca servir de consulta y complemento de las normativas sectoriales vigentes, armonizando las disposiciones legales y unificando medidas metodológicas para fortalecer el sistema y mejorar continuamente los programas de cumplimiento de los sujetos obligados.
an/am
Bueno yo espero que lo robao de eso grande grupo hecho a multimillonario a vapor lo incluyan como lo Gómez díaz Dany alcantarilla
¿Y la evasion de impuestos por parte del conep y de los ricos?
Los principales salvadores son los bancos …comiensen por ahi
LA PUERTA GIRATORIA DEL SECTOR PUBLICO-PRIVADO Y SU INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS YA NO SABEMOS QUE DINERO PERTENECE AL PUEBLO Y CUAL AL SECTOR PRIVADO ,LAS AUDITORIA PERIODICAS DE LOS GOBIERNOS DE BALAGUER BRILLAN POR SU AUSENCIA ,MIENTRAS SE ****N PRESTAMOS A MANOS LLENAS ESPERANDO QUE EL FONDO MONETARIO Y EL BANCO MUNDIAL CONDONEN LA DEUDA A CAMBIO DE QUE SEAN ELLOS QUIENES NOS GOBIERNEN COMO DESDE EL 1996 ,»NADA NUEVO BAJO EL SOL»
Que comiencen con algunos Senadores, y Diputados dueños de bancas, que son peores que los narcos lavando el dinero de las miles de bancas ilegales, y si son ilegales el producto de esas bancas es ilegal, dinero sucio.
por favor… no dejen a… muchos abogados…. que esos si saben… como tejer… como el aracnido… su telearana… hay abogados… con infraestructuras… mosntruosas que… no tienen justificacion… de donde provienen… sus riquezas… ahora magin diaz… se ha convertido… el apaga fuego… del narcoPRMismo… a cada rato… sales dando catedras… de higienizacion… del tren economico… de los que… estando con el… delincuente PLDista… NUnca… hizo o ejecuto’…
Eso es de la bocapara afuera, se cae la economia del pais. Bulteros
Hay que ponerle cuatro candado al pais
Bueno, pues a cerrar el 100% de los lavaderos llamados bancas de apuestas, galleras, billares de barrios, puntos de drogas con fachadas de tiendas de tennis, jukas y vape y exigirle cuentas claras a los operadores de inmobiliarias, torres, dealers, cadenas de farmacias, importadores de repuestos y motocicletas. Por ahi andan los narcotraficantes y comerciantes delincuentes lavando como cosa loca. Ahh los legisladores y alcaldes lavadores…
CUANDO SE LOGRARA INSTITUIR LA PENA DE MUERTE ( AL ESTILO TRUMP) EN REP DOM A TODO AQUEL APRESADO Y DECLARADO CULPABLE DE TRANSPORTAR O VENDER COCAINA ,MARIHUANA ,»DROGAS » >
QUE ESPERAN ? DEBEN IMPLEMENTAR GRUPO INTERNACIONAL , NO CONGRESO NI DIPUTADOS, SINO INTERNACIONAL YA QUE LOS DEMAS SON LOS PEJES GRANDES Y TUMBARAN LA SUGERENCIA A IMPLEMENTACION. TRUMP QUE SIGA BOMBARDEANDO!
y por que no combates el robos de funcionaios del gobierno no a los pendejos quieren seguir jodiendo
Magín, sinvergüenza, comienza por tu jefe La Tayota, imbécil, le vê diste el alma al diablo1
Mejor dejen sus vainas porque jamás van hacer nada de verdad.
Saape, y cuando los políticos , coroneles , generales exiben millones y propiedades de lujo de casualidad van a empezar por ahi.