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Fiscalía europea embargó seis cuentas RD; investigan fraude
Bruselas, 31 jul (EFE).- La fiscalía europea contra el fraude embargó cuentas bancarias en República Dominicana y Perú en el marco de una investigación sobre un fraude del IVA por valor de 25 millones de euros, informó esa institución en un comunicado.
Además, pidió información a las autoridades nacionales de Uruguay sobre el mismo caso, supuestamente orquestado por una organización delictiva con ramificaciones en América Latina y relacionado con el comercio de equipos informáticos.
La fiscalía envió solicitudes de cooperación a los tres países, y a continuación embargó seis cuentas bancarias en República Dominicana y cuatro en Perú.
EN INVESTIGACION DEL 2023 FUERON DETENIDAS 24 PERSONAS
La misma institución recordó que, en una fase anterior de esta investigación, en noviembre de 2023, fueron detenidas 24 personas en España con el apoyo de la Policía Nacional, el departamento de aduanas y la Oficina Nacional de Investigación del Fraude.
Se sospechaba que los investigados habían creado una red organizada que operaba a través de una trama de empresas ubicadas en España, otros países de la Unión Europea y América Latina.
Esta estructura presuntamente canalizaba adquisiciones intracomunitarias a través de una empresa central que actuaba como distribuidora principal.
ENTRAMADO UTIILIZA UNA CADENA DE EMPRESAS FICTICIAS
El entramado se aprovechaba de la normativa europea que exime del IVA a las transacciones transfronterizas, utilizando una cadena de empresas ficticias que desaparecían sin cumplir con sus obligaciones tributarias.
Posteriormente, otras empresas de la red solicitaban supuestamente devoluciones indebidas del IVA a las autoridades fiscales nacionales.
La fiscalía europea es una institución independiente de la Unión Europea encargada de investigar, perseguir y juzgar los delitos contra los intereses financieros de la UE.
an/am
Los nombres de los corruptos..
No tienen. Tú sabes. Jefes
Amigos no se hagan los tontos, cuando dicen Unión Europea embaga cuentas en RD y Perú es que solicito a la Procuradurías de esos países embargar esas cuentas, anexándoles sus respectivos expedientes. Copiaron
Y ESO QUE SOMO UN PAIS «LIBRE» Y SOBRE-ANO».
Que saqueo,, que robo,, que corrupcion,, hay en estos paises de AMERICA LATINA Y EL CARIBE,, resultado no hay educacion,, resultado no hay salud,, resultado la calidad de vida que hay en estos paises,, (ALDEA)
EL JUSTICIERO IMPLACABLE
Me pregunto y que dice usted de la corrupcion en Espña y en otros paises de la union Europea, porque te aseguro señor que esos defraudadores, son personas oriunda de estos paises. asi que antes de hablar **** investifue
En el cazo de america latina,, tenemos una herencia,, de los españoles .,, cual,, para sus conocimientos,, la lenqua,, la costumbre,, MUCHOS,, Muchos productos aqriculas etc,, Y TAMBIEN TENEMOS LA HERENCIA DEL TIQUERAJE Y LA CORRUPCION,, te invito que investique quienes eran la jente que vinieron en la tres nave,, niña, pinta y santa maria,, nota:: qracias por Leer mi comentarios
Europa puede embargarle cuentas a los países de América Latina ; pero América Latina no puede exigirles que devuelvan todas las antigüedades históricas k ellos tienen en los museos y también el oro k se llevaron.
America Latina debe unirse y reclamar sus derechos .
América Latina no debe convertirse en patio trasero de Europa.
NARCO ESTADO PRMIERDISTA.
LA HAITIANA MUERDESABANAS CON SIDA TULIA MARRA CON SU FALSO NOMBRE Y FALSO PHD SOLO EN BABEAR BOKABAJO PARA SUS PITISES Y LADRONES DEL PLDFUPU
hablar de corrupción las autoridades europea es un caso insólito ya que la corrupción existente en casi el total de los paises de ese continente es para que caigan presos todo esos dirigentes políticos y mandatarios un ejemplo es la presidenta de la unión europea ursula von deer leyen que realizo negociaciones fraudulentas en las vacunas adquirida en la pandemia del coronavilo por un valor increíble de 35 billones de euro y no esta presa sino que fue relegida nuevamente para el cargo