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España: Investigan exVice y a 5 exministros por cuentas en RD
MADRID.- El presidente del Senado de España, Pedro Rollán, remitió al Tribunal Supremo un escrito sobre presuntas cuentas bancarias en República Dominicana de la exvicepresidenta y actual comisaria europea de Competencias, Teresa Ribera, según reportan medios de prensa españoles.
También menciona a los cinco ministros María Jesús Montero, Óscar López, Ángel Víctor Torres y Pilar Alegría, así como a los dirigentes del PSOE Santos Cerdán y Patxi López.
Conforme una nota del medio español La Gaceta, el documento contiene información de «supuestos depósitos y cuentas bancarias abiertas en bancos de la República Dominicana».
Las personas mencionadas serían miembros del Gobierno y diputados del Parlamento español.
Las tres entidades bancarias dominicanas en las que supuestamente figuran las cuentas y depósitos son Banco Caribe, Banco Santa Cruz y Banco Promerica, todas con sede en Santo Domingo.
Montero sería titular de tres cuentas presuntamente vinculadas a ella, mientras que otros mencionados como Ribera, Óscar López, Cerdán y Patxi López tendrían dos cuentas a su nombre.
Entre las cuentas, presuntamente abiertas entre mediados de 2022 y abril de 2024, la más elevada sería la que se adjudica al portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, con más de dos millones de dólares.
Sin embargo, el documento asegura que no existe «ningún tipo de comprobación fehaciente sobre la veracidad», aunque existen «graves denuncias contra varias personas».
sp-am
DINERO DEL CAPOCOMUNISTA MADURO Y SU SOCIOS SANCHEZ, ZAPATERO, Y OTROS.
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Fue RD a buscarlos a ellos a españa o a buscar el dinero de ellos a España? Le corresponde al fisco Español determinar de que forma sacaron el dinero desde España, los Dominicanos asumimos que si el fisco Español los dejo traerlo es porque el dinero es legal y los documentos que lo abalan tambien son legales, nosotros no somos españoles ni manejamos la legalidad de documentos emitidos en España. Resuelvan su lio por alla y dejennos afuera.
Animal , si el dinero salió ilegal y esta donde este,,de donde este lo tienen que devolver a la Madre Patria. ESA ES LA LEY internacional y si están investigando RD tiene que cumplir y no lavarse las manos , de lo contrario es complice de robo y lavado.!
pero usted no se da cuenta que España al investigar demuestra ilegalidad de parte de estas personas y le corresponde a RD por leyes a lavado investigar los como’s ?
Ese Dinero entra por el reglamento de inversión,los gobiernos están casando inversionistas pero les ofrecen todas las facilidades habidas y por haber y de ese régimen los dejan habierto y hasta del chapo hay dinero en el pais, el mundo esta controlado por mafiosos con licencia
De que investigacion hablan en españa cuando nuria hizo una investigacion(pagada)demostrando que esos ministros estaban ayudando al pobre pueblo dominicano.
«Money talks,bulshit walks»
PORQUE QUITARON :
Rubio visitaría RD en su primer viaje como secretario de Estado ? BARBAROS.
España: Investigan exVice y cinco exministros con MILES DE MILLONES EN RD!
MADRID.- El presidente del Senado de España, Pedro Rollán, remitió al Tribunal Supremo un escrito sobre presuntas cuentas MILLONARIAS bancarias en República Dominicana de exvicepresidenta y actuales en comisaría europea de Competencias, Teresa Ribera, según reportan medios de prensa españoles.
COMO ENTRARON MILLONES DE DOLARES A BANCOS DIZQUE REGULADOS EN RD ?
Se entra como inversion extranjera y para RD es totalmente legal siempre y cuando el inversionista cuente con el abal de un banco o empresa de su pais, verificado por los mecanismos internacionales vigentes. Ahora bien el senado debe investigar en su pais cuanto dinero tenia esa persona y de donde lo saco que ese es el asunto de ello no donde termino el dinero esa parte va despues que sepa cuanto dinero tenia disponible y como lo consiguio. La corrupcion es de ellos.
En España se mueve mas droga que en el mismo colombia, ecuador, bolivia y mexico junto y se usa mas que en los estados unidos que es una epidemia. Pero al igual que los estados unidos estan en negacion y no quieren reconocer el problema de consumo que tienen pues es un mercado muy lucrativo.
…»cuando ellos dicen «ex – vice» y «ex – ministros» se tratan de seguro que la «gata nar-garita» y varios ex – funcionarios del pe o – ld (pld) y de gatonel» !!!…
…»cuando ellos dicen «ex – vice» y «ex – ministros» se tratan de seguro que la «gata nargarita» y varios ex – funcionarios del pe o – ld (pld) y de gatonel» !!!…
Se supone que hay una ley de bancos que es justamente para evitar que vengan de otros paises a lavar aqui su dinero mal habido. Por eso digo que la superintendencia de bancos es una institucion sumamente inoperante.
No inoperante, es LA MAFIA LAVADORA DE DINERO SUCIO en el pais y TODOS LOS PRESIDENTES DESDE LA MUERTE DE TRUJILLO LO SABEN y LO APRUEBAN «YA QUE ES DINERO» PARA ENGRANDECER EL PAIS y HACER MILLONARIOS A FUNCIONARIOS GUBERNAMENTALES DEL PARTIDO EN PODER .
Yo pase por eso al hacer una pequeña inversion en RD y tuve que mostrar de donde yo habia sacado hasta el mas minimo centavo pero eso se hace de banco a banco y yo no podia ni opinar. Entonces que institucion en España avalo esa transaccion? No fue un dinero que trajeron en una maleta o en una yola. Eso podria suceder despues que los bancos avalen las transaciones.
Por tanto el problema esta en españa no en RD. Que es de donde se origina el dinero.
ojala esa investigacion se haga de aqui para alla,ojala la procuraduria inicie esa investigacion,el 75 por cientos de los robos que hacen los politicos dominicano de los fondos publico, estan en españa y belgica,ahora en guatemala y colombia propiedades,casi todos los politicos de ahora y el pasado tienen apartamentos en españa,mayoria en madrid
Ahí hay gato entre macuto, porque habiendo bancos de renombres como Banreservas, BHD, Popular, Scotiabank estos altos funcionarios deciden abrir cuentas y realizar depósitos en esos ventorrillos de bancos, simple, es más fácil descubrir cualquier anomalía en esas grandes entidades bancarias que en esos banquitos emergentes y aún así fueron descubiertos, son muchos los gánsters que utilizan los servicios de esos banquitos o financieras para oculta
Grandes cantidades de dinero en su mayoría mal habido, pero así es el sistema financiero de nuestro país, pero usted quiere ver vaya ustedes como ciudadano común con 100,000.00 pesos a depositarlo en uno de esos ventorrillos y verá que le piden como evidencia hasta el acta de nacimiento de su abuela.-
ESE ES EL ERROR , TODOS CREEN QUE LOS BANCOS GRANDES ESTA BIEN DEPURADOS Y HONESTOS, AL CONTRARIO , ESTOS SON LOS DIRIJIDOS POR EXTRANJEROS SUDAMERICANOS Y PRINCIPALES LAVADORES Y PROTECTORES DE CUENTAS de NARCOS , CON EX-ALTOS MILITARES EN SU DIRECTIVA Y LOS GOBIERNOS CALLADITOS .!
Aqui es que vienen to los Delincuente Claro como tenemos un gobierno de corructo y delincuente atrae a los delincuentes
Senores,pero que vergüenza para los dominicanos,miren ustedes como usan los bancos del pais para desviar y todo por el descuido del gobierno de Luis Abinader y el PRM✋
INVESTIGUEN Banco Popular y A FARUL COMO EL CAUDILLO DE DEPOSITAR Y EL COMO GARANTE DEL DEPOSITANTE SIN SER INVESTIGADO EL DE VENIR DEL DINERO , LO MISMO QUE INMUEBLES EN BELLA VISTA y PUNTA CANA.
Asi es , DESDE BALAGUER y estos Bancos, Popular , Lopez de H , BHD etc y sus Directores (militares todos)son los que lavan millonadas diariamente y el Gobierno y sus auditores recibiendo por debajo la mesa millones y no dicen nada de regulaciones y lavado diario. De donde entran MILLONES DE MILLONES para hacer TORRES Y NO VERIFICAN donde se vendió LA DROGA ?
Y QUIEN TRATA DE DEPOSITAR o SACAR 10mil USA te la hacen difícil !!
A propóisto y en qué estan las investigaciones de los de aquí: Roberto Fulcar, Julito Fulcar, Jorge Eligio Mendez, Gloria Reyes, Neney Cabrera, Robertico Salcedo, Kinsberly Taveras, Tony Peña Guaba, Adan Peguero, Lisandro Macarrulla, David Collado, Hugo Beras, Jochy Gómez, Bartolomé Pujals? O solamente la justicia es para los ladrones del Danilato???