Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
El Papa sufre dos episodios de insuficiencia respiratoria aguda
EE.UU. cancela 90% contratos asistencia alimentaria para Haití
DNCD arresta 850 personas en sólo horas por posesión drogas
La DNCD ocupa 548 paquetes cocaína en lancha en Pedernales
España desmantela red lavado con profundos vínculos en RD
Dos países de la UE se resisten a seguir apoyando a Ucrania
El dólar bajó un centavo y este lunes era vendido a RD$62.51
Pide poner mayor atención a crímenes cometen inmigrantes
COLOMBIA: RD garantiza movilización 30 % de viajeros
Leonel ve PRM “gobierna para élites” y se olvida de los pobres
España desmantela red lavado con profundos vínculos en RD
MADRID.- Una investigación de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de España ha revelado que la República Dominicana fue uno de los destinos clave en una red internacional de blanqueo de dinero desarticulada recientemente. Según el periódico El País, esta mafia de origen chino movió millones de euros en efectivo, utilizando cientos de «mulas» para transportar el dinero a distintos países, incluida la República Dominicana.
Las autoridades españolas calificaron a esta organización como «bestial» por su magnitud y sofisticación. La red operaba como una «multinacional» de lavado de dinero, ofreciendo sus servicios a otras estructuras criminales y cobrando comisiones según la ilegalidad del origen de los fondos. Según la investigación, llegaron a llenar un vuelo completo con 260 «mulas» con destino a la República Dominicana, quienes llevaban maletas cargadas de dinero oculto.
El esquema operaba de forma meticulosa: las «mulas» eran ciudadanos chinos que viajaban de manera frecuente con efectivo oculto en maletas y vehículos, asegurándose de evitar controles. Además, la organización tenía presencia en países como Turquía, Hungría, Países Bajos y Catar, lo que demostraba su alcance global.
MODUS OPERANDI
De acuerdo con el periódico El País el desmantelamiento de la red se produjo tras casi tres años de investigación y vigilancia, en los que la policía identificó a más de 200 personas involucradas en la trama. Los líderes del grupo, entre ellos un informático de 36 años y su pareja, residían en España y dirigían la operación con un estricto sistema jerárquico.
Las pesquisas permitieron a la UDEF incautar 2.6 millones de euros en efectivo en 2023, interceptando varias maletas y vehículos con compartimentos ocultos. La organización tomaba precauciones extremas para evitar ser detectada, moviéndose rápidamente de una ubicación a otra cuando percibían peligro. En febrero de 2025, la operación culminó con la captura de 13 integrantes clave, quienes fueron enviados a prisión.
CONEXION CON RD
Uno de los elementos más llamativos del caso es la importancia de la República Dominicana como destino de los fondos. Según la investigación citada por El País, el jefe de la mafia viajó varias veces al país y fue capturado en España tras regresar desde Santo Domingo, coincidiendo con la caducidad de su permiso de residencia.
¿En cuáles bancos depositaban? Porque un ciudadano cualquiera va con 200,000 ganados honradamente y le quieren hacer una colonoscopía para ver el origen del dinero.
Para los que les quedaban dudas que la RD es una lavadora, quieren mas pruebas. acaso esos 45mil millones en prestamos que se han tomado estan en al pais, ese dinero esta en paraisos fiscales lo que se mueven en el pais son del narco trafico.si USA no toma el toro por los cuernos y extradita todos los financiadores estamos perdidos.
Ueted que lo dice es por qué tiene pleno conocimiento de eso
Por a eso fue que se dedicaron en 20 año
CAMPEON LA MAYOR LAVANDERISA DE ESTE PAIS SON LOS BANCOS TODOS. LUEGO TU LO VE ALARDEANDO QUE SUS ACTIVOS SUBIERON. SINO QUEME DIGAN DONSW GUARDAN LOS SANEROS EL DINERO WA WN LOSBANCO Y ESO CUARTO SONFRUTOS DEL NARCOTRAFICO. RSTEPAIS SE JOIO QUE VENGA UN INDEPENDIENTE Y ACABE CON LAS LACRAS.
YO VOY HABRIR UNA CUENTA EN UN BANCO EN STO DGO ME PIDEN QUE YO HAGO QUE TRABAJO QUE LLEVE LOS INCOME. Y A ELLOS DEPOSITAN COMO NA