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El Poder Ejecutivo somete al Congreso modificaciones a Ley Lavado de Activos
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Poder Ejecutivo envió este jueves al Congreso Nacional un proyecto de modificación de la Ley 72-02, sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Otras Infracciones Graves.
La propuesta fue sometida vía la Cámara de Diputados, como parte de la modernización de la normativa legal dominicana en lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
“Buscamos alinear nuestra normativa con las 40 nuevas recomendaciones del Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI)” dijo el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, quien expresó.
Agregó que “en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como para fortalecer los mecanismos de prevención y combate a estas acciones ilícitas”.
Explicó que en esta nueva versión de la ley se amplía la lista de delitos precedentes, se indica el mínimo requerido para los programas de prevención y se establecen sanciones penales y administrativas proporcionales y disuasivas.
“Otro de los aspectos que se fortalecen es la facultad de supervisión de los Agentes Profesionales No Financieros Designados, así como la capacidad de congelamiento de activos para terroristas internacionales identificados por Naciones Unidas”, dijo Montalvo.
Expresó que este proyecto de ley, que ha sido trabajado desde inicios de 2016, ha estado a cargo de un equipo de profesionales de varios organismos gubernamentales, liderado por el Ministerio de la Presidencia y la Unidad de Análisis Financiero (UAF), con la colaboración de expertos nacionales e internacionales en lavado de activos, derecho administrativo y derecho penal.
Explicó que se tomaron en cuenta las agrupaciones “tanto de agentes financieros como no financiero”, con el propósito fue “conseguir el mayor consenso posible”, para así dar lugar a “una legislación que logre establecer mecanismos que permitan un mayor control y supervisión de las actividades ilícitas del crimen organizado”.
El funcionario refirió que, además que, desde inicios del pasado año, se han tomado medidas para mejorar la efectividad en la detección, así como para reforzar el combate al lavado de activos.
Entre las mejoras se destacan las realizadas en los reglamentos de los distintos supervisores de los sujetos obligados, en la capacitación y certificación del personal de las unidades anti lavado y en los procedimientos institucionales de supervisión y reporte.
Sobre sobre la Unidad de Análisis Financiero, Montalvo puntualizó se está contratando personal del más alto nivel en temas legales, estadísticos y tecnológicos, y que en adhesión, se adquirió un software especializado desarrollado por Naciones Unidas, plataforma permite la recolección y el procesamiento de Reportes de Operaciones Sospechosas y el aumento de las capacidades financieras y operativas.