Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Gobierno sube otros 10 pesos a precios gasolinas; congela el gas
Centroamérica siente guerra de Irán con alza precio gasolinas
Afirma que FP y PRM quieren imponer a Gonzalo en el PLD
COE coloca cuatro provincias en alerta amarilla y 2 en verde
EU reivindica otro «ataque letal» contra ‘narcolancha’ en Pacífico
PLD exige Gobierno explique su plan ante crisis por guerra Irán
Pastor De Moya afirma “la poesía sirve para mejorar el mundo”
Dice «incapacidad» Gobierno causa más daño que corrupción
Trump llama ‘cobarde’ a la OTAN por no apoyar maniobra Ormuz
EU comienza a ejecutar su plan para liberar Estrecho de Ormuz
Capacitan comunitarios en prevención lavado de activos
LONG ISLAND, Nueva York.- Con el auspicio de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) dependiente del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos de la República Dominicana fue impartido el taller Rol de los Sujetos Obligados en la lucha contra el Lavado de Activos y el financiamientos al terrorismo: Ley FATCA.
La jornada educativa fue impartida por Dulce María Luciano, directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), en la Iglesia Evangélica de Oración de Copiague.
Contó con el respaldo del consulado dominicano a través de la Oficina de Servicios Comunitarios de Long Island que encabeza el vicecónsul Víctor Acosta, quien señaló que ese encuentro forma parte del conjunto de actividad que desarrollaran conjuntamente con líderes comunitarios para que la comunidad se empodere de estos conocimientos.
Resaltó la calidad e importancia del contenido y la forma didáctica en que Luciano expuso los temas tratados, exhortando a los presentes a ser multiplicadores de los conocimientos adquiridos en la jornada.
Servia Iris Familia, reconocida líder comunitaria y política de Long Island presentó a Luciano, quien de inicio explicó que la Unidad de Análisis Financiero (UAF), es el organismo ejecutor del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos creada mediante la Ley 72-02.
Dijo que tiene entre sus funciones recibir, solicitar, analizar y difundir a las autoridades competentes los reportes de operaciones financieras sospechosas y los reportes de transacciones en efectivo superiores a los US$10,000.00 dólares de los EE.UU. o en otras monedas extranjeras o su equivalente en moneda nacional.
Entre los temas tratados estuvieron Organismos Internacionales, Normativa Internacional, Ley 72-02, Lavado de Activos, Unidad de Análisis Financiero (UAF), Infracción grave, Sujeto Obligado, Oficial de Cumplimiento, Las 40 Recomendaciones del GAFI y Ley FATCA.
El Comité Nacional Contra el Lavado de Activos es el organismo coordinador de los esfuerzos del sector público y privado dirigido a evitar el uso del sistema económico, financiero, comercial y de servicios en el lavado de activos.
wj/am
