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Banreservas realiza 1er. Congreso contra el lavado de activos en SD
SANTO DOMINGO. – El primer Congreso Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo organizado por el Banco de Reservas (Banreservas) reunió aquí a expertos y reguladores.
El propósito de la reunión fue el intercambio de conocimientos y buenas prácticas que contribuyan a combatir esa amenaza de manera más eficaz, dijo Samuel Pereyra, administrador general de Banreservas.
Pereyra expresó que con este encuentro la entidad reafirma su compromiso con la integridad del sistema financiero, la seguridad de la sociedad y la estabilidad de la economía nacional.
ELEVAR EL INTERÉS DE LA SOCIEDAD
De su lado, Heiromy Castro, director general de Cumplimiento, explicó que se busca aumentar el interés de la sociedad sobre la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Castro se refirió a la importancia de elevar el conocimiento sobre la proliferación de armas de destrucción masiva y articular las estrategias enfocadas en el progreso a partir de negocios seguros y confiables.
EXPERTOS EXPONEN SOBRE TEMAS CLAVE
El Congreso inició con la ponencia de Alejandro Fernández W, superintendente de Bancos, con el tema “Expectativas de la Superintendencia de Bancos con los sujetos obligados financieros”.
Mientras, Yeni Berenice Reynoso, procuradora general adjunta y titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, dedicó su exposición a la lucha contra la corrupción administrativa.
Durante la jornada se desarrollaron varios paneles como: “De-risking, sanciones y requerimientos de la Banca Corresponsal” y “Guía práctica para mitigar el riesgo de lavado de activos en los esquemas piramidales”.
También se dedicó un espacio al análisis de los “Desafíos del programa de cumplimiento basado en riesgos, frente a las regulaciones cambiantes y lineamientos de la banca corresponsal”.
Guillermo Estrella, presidente del Comité de Cumplimiento, concluyó que la cooperación y el intercambio son esenciales para eliminar esos flagelos.
mpv-sp
Como es posible tanto figureo y muchos Destacamentos estàn a medio talle!!!! Co jolllo que juego es este?
Abinader se reune todas la semanas con un comitè de seguridad y la policia sin destacamentos!!
SOLO PREGUNTO,COMO SE SOSTIENE ESE BANCO CON TANTA PUBLICIDAD PAGA,TANTA ASESORIA,HASTA EMISORITA DE LAS REDES EN LA LINEA NOROESTE TIENEN PUBLICIDAD,AHI SE LAVA TAMBIEN SOLO PREGUNTO
¿DESDE CUANDO ESTA VIGENTE LA LEY DE LAVADO Y ACTIVO?¿PORQUE NO SE APLICA?
¿PORQUE NO HAY FUNCIONARIOS NI BANQUEROS PRESOS?
¿SERA QUE SON MUY BUENOS CONTRIBUYENTES EN TODAS LAS ELECCIONES PARA LUEGO CASTIGAR AL PUEBLO CON LEYES Y DISPOSICIONES QUE LO HAGAN MAS POBRES?
JAJAJA,EN LOS ULTIMOS 30 ANIOS,LAS CANTIDAD DE DINERO QUE TIENEN DEPOSITADOS LOS BANCOS DOMINICANO,PROVIENE DEL LAVADO DE TODOS LS FUNCIONARIOS PUBLICOS
jajajaja eso es como coger una escopeta para tu hijo, jajajajajaajajajajjaajajjajja
Eso es asi: Guerra contra el lavado de activo, y estuperfato (drogas), y tener cuidado con servidores del parlamentos gubernamental, de los de (corbata,y cuello blanco)engan~a pueblo, aqui nadies por encima de la ley, «e’l que’ meste la pata, paga la conscecuencia, y preso, al banquillo de losculpables., «OJOS PUEBLO».,
SI EL PLD LLEGA AL PODER SI ES QUE LLEGAN, QUE LO VEO REMOTO, OLVIDENSE DE ESOS CURSITO, NO LES VA A SERVIR DE NADA,, OYERON,
esos son todos ladrones mujeres y hombres, todos ladrones.