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SANTO DOMINGO.- El Director de Aduanas solicitó este miércoles a tres entidades del Estado que investiguen un probable lavado de activos en 2,308 cheques, valorados en US$5,638,792 y RD$18,314,432 que fueron retenidos a empresas de «correos expresos».
Fernando Fernández hizo el pedido a la Procuraduría General de la Republica y a las direcciones Nacional de Control de Drogas (DNCD) y de Impuestos Internos (DGII).
Durante una rueda de prensa explicó que de los cheques. 389 tienen definida la cifra en dólares y 1,845 en pesos dominicanos.
«Otros 74 cheques de cuentas en dólares figuran con los montos en blanco, pero firmados. También hemos retenido un certificado financiero emitido por un monto de RD$11,400,000», señaló.
Dijo que a nadie se le podría ocurrir que es normal que en menos de tres semana transiten por estos envíos, sin declarar, más de 6 millones de dólares de cheques, girados sin nombre, otros futuristas y muchos firmados y sin monto.
sp-am
DGA pide investigar cheques retenidos
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