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Realizan compilación normas RD para prevención lavado de activos
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) puso en circulación el documento “Compilación de normativas en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo”.
El compendio contiene las normas dominicanas para la lucha contra esos crímenes financieros: la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y sus reglamentos de aplicación de la Ley así como normas sectoriales.
Fue presentado durante un acto encabezado por el gobernador del BCRD, Héctor Valdez Albizu, en el auditorio de la institución.
En la ocasión el funcionario expuso sobre los pasos de las autoridades económicas de la nación desde 2012 para la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Señaló que la institución ha establecido las medidas para prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, apoyada siempre en las leyes y las mejores prácticas internacionales.
Las mismas incluyen procedimientos para la contratación de empleados, capacitación permanente en temas relacionados con la materia, código de buena conducta y régimen disciplinario dirigido al personal, auditorías externas que verifiquen la efectividad del programa de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
El contralor del BCRD, José Manuel Taveras Lay, dijo que la compilación busca contribuir en la formación y en el accionar de los funcionarios, empleados y vinculados a la entidad en este tema, “cuya importancia es conocida y transciende en nuestro trabajo diario, y llega hasta las actividades personales que realizamos”.
“Entendemos que el conocimiento es la mejor barrera de defensa ante este flagelo”, enfatizó.
El documento se encuentra disponible en versión digital en la web del Banco Central www.bancentral.gov.do y también en el subportal sobre prevención de lavado en la Intranet de la institución.
En el acto participaron la vicegobernadora del BCRD, Clarissa de la Rocha de Torres; el gerente, Ervin Novas Bello; el subgerente general, Frank Montaño; así como los miembros de la Junta Monetaria Julio Llibre Salcedo, José Manuel Mallén, Arturo Martínez Moya y Sergia Elena Mejía, entre otros.
cfl-am
TENDRAN QUE CERRAR LOS BANCOS EMPEZANDO POR EL CENTRAL PARA PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVO ¿PORQUE EN TODAS LAS INVESTIGACIONES DEL MINISTERIO PUBLICO NO HAY UN BANQUERO INTERROGADO? PARECE QUE LOS DELINCUENTES TIENEN SU DINERO DEBAJO DE LA CAMA.
Me gustaría saber qué tamaño tendrá Esa lavadora y en Dónde la pondrán., mi tía tienes 3 bateas y 5 latas de aceites vacías, ustedes ponen el jabón y el agua.,ok