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Fiscalía dominicana inicia proceso por un fraude con criptomonedas
SANTO DOMINGO.- La Dirección Nacional de Persecución de Delitos Financieros del Ministerio Público depositó formal acusación por un fraude con criptomonedas y falsos puestos de bolsa de valores que habría sido cometido en la República Dominicana.
Para la audiencia preliminar de conocimiento de pruebas fue apoderado el Séptimo Juzgado de la instrucción del Distrito Nacional.
Entre los imputados figuran Jairo González Durán, Kelmin Santos Rodríguez, Leandro González Espinal, Gregorix Polanco Estévez, Moisés González Rodríguez, William Mejía Martínez, las sociedades comerciales Harvest Trading Cap. SRL, Harvest Group y Asociados SRL, Harvest Trading Academy y Moon Capital SRL.
El Ministerio Público los acusa de asociación de malhechores y estafa, así como operaciones de puestos de bolsa de valores sin autorizacion del organo regulador, crímenes y delitos de alta tecnología, captaciones de fondos de manera ilegal utilizando los sistemas informaticos y lavado de activos, por lo que podrían ser condenados hasta a 20 años de prision.
César Amadeo Peralta, Danilo Lapaix y José Nicómedes Peralta, abogados de las víctimas, revelaron que este entramado cometió un fraude colosal, en el que sustrajeron a los inversionistas US$16 millones de dólares y RD$7 millones de pesos.
Informaron que en la acusación hay 413 querellantes, pero que al final del proceso se unirían otros 60.
El expediente tiene 279 páginas y con las pruebas llegaría a unas 5 mil, ya que contiene los escritos de querellas de 413 afectados con sus anexos.
Amadeo Peralta explicó que González Durán desvió gran parte de los recursos hacia brókers en Estados Unidos, las Bahamas, Oceanía y Chipre.
«En el país pagaba intereses de hasta 15% mensual, intereses desde mínimo de 180% hasta 435% anual. O sea, que pagaba hasta un promedio de 104 veces más alto los intereses que pagaban los bancos comerciales en el mercado y que el retorno diario de ganancias para los inversionistas era de hasta un 15% diario, que ha sido la tasa más alta registrada que se ha pagado por rendimientos en los mercados bursátiles con criptomonedas, lo que era lógico que era un sistema piramidal fraudulento», declaró.
yo he sido estafado y quisiera saber dónde debo ir a denunciar está gente
mientras hayan ignorantes habran estafas de todas indoles incluyendo religiosas, politicas y economicas
dominimirds stupids sqursssolo una raza de monos se deja engaÑar de esa formahijos de su mldit madre
todas esas ganancias son ofertas que a muchos dominicanos les da brega rechazar,viven cayendo como ovejas por el desfiladero.a much@s dominican@s,les gusta ganar,sin sudar.bien jodidos.
muchos cuidados no solo en la república dominicana, binance me robó 2.000 dólares. me descontaba de mi carta de crédito 200 dollares cada 3 dia. quise sacar el dinero y me decía que mi carta no era autorizada. pero para descontar dinero era autorizada.
pero donde tu vives? por que binance esta baneado en usa desde octubre pasado 2023
sin comentario
saludos especiales a mantequilla y a todos los idiotas que forman parte de su club.
pero nada mas un loco. se atreve a poner un chele en manos de tantos ladrones que existen en rd. porque este pais esta minado de delincuentes. aqui se vice de mafia en mafia
pero como uno lo contacta yo kiero invertir ahi
hablate con rafa rosario que a el le estafaron 10 millones de duartes como le decian antes al peso.
tambien que se hable con michael miguel holguien ah y de paso que le pregunte a johnny portorreal. aunque con portorreal se le va a hacer un poquito mas dificil de comunicarse
este es un país de ladrones especializados con saco, corbata y computadora.
y también de idiotas,