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N. Jersey: Acusan «preparadora» dominicana de fraude electrónico
NUEVA JERSEY.- Una dominicana preparadora de impuestos fue acusada de fraude electrónico.
Anne Bonilla, de 53 años y residente en Linden, fue imputada de usar información falsa para aumentar los reembolsos de impuestos de sus clientes y obtener dinero de manera fraudulenta de Préstamos por Desastre por Daños Económicos (EIDL), anunció el fiscal federal Philip R. Sellinger.
Bonilla era una preparadora de impuestos en su agencia “Anne Accounting Services, Inc.”, que creó declaraciones de impuestos fraudulentas en nombre de múltiples clientes falsificando informes de gastos.
Las declaraciones de esos clientes solicitaban créditos fiscales más altos de los que tenían derecho.
Bonilla preparó al menos 46 declaraciones de impuestos fraudulentas que causaron aproximadamente 340,000 dólares en reembolsos a los contribuyentes.
También hizo arreglos para que un conspirador obtuviera un Número de Identificación de Empleador (EIN) y un Número de Identificación de Declarante Electrónico (EFIN) utilizando la información de identificación personal del conspirador.