VENEZUELA: Panamá incluye Maduro y otros chavistas en lista de lavado

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Nicolás Maduro

CIUDAD DE PANAMA.- Panamá incluyó al presidente venezolano Nicolás Maduro y a otros altos dirigentes políticos de la nación sudamericana en una lista de “alto riesgo” para cometer blanqueo de dinero, por lo que recomendó a bancos u otras entidades a extremar la supervisión de transacciones que involucren a esas personas.

Es la primera vez que Panamá -con uno de los centros financieros y de negocios de servicios más importante en América Latina- emite una resolución de este tipo que involucre a Maduro y varios de sus colaboradores más importantes.

El ministerio de Economía y Finanzas de Panamá explicó en un comunicado que la resolución busca que los bancos u otros sectores de servicios hagan una debida diligencia “ampliadas o reforzadas” a transacciones realizadas por las personas y empresas de esa lista o beneficiarios finales.

Estar en la lista no implica la imposición de sanciones, sino sólo alertar de posibles riesgos al hacer negocios con las personas mencionadas.

La resolución de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales se tomó el 27 de marzo e incluye a 55 personas y 16 empresas de Venezuela.

Además de Maduro, en la lista aparecen el vicepresidente Tarek William Saab; Diosdado Cabello, considerado el número dos del chavismo; la presidenta el Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena; el fiscal general Tarek William Saab y varios ministros del gobierno de Maduro, entre ellos el jefe de la cartera de Interior Néstor Reverol.

La acción panameña se suma a otras medidas y sanciones financieras impuestas por Estados Unidos y naciones europeas contra integrantes de la administración del presidente Maduro.

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Maximo D
Maximo D
5 Años hace

Me sorprende esa acusación; pues pensé que aprovechando la semana santa la acusación iba a ser de cómplice de Judas en la traición a Jesucristo. De esta, tienen las pruebas o las van a hacer ahora. Es mas fácil ahora, pues ya se tiene el delito.

J. A. RAMIREZ M
J. A. RAMIREZ M
5 Años hace

Amigo, el rastrero, con el mayor respeto que tú te mereces, acuérdate que simplemente, lo que he dicho: nadie en su justa dimensión, puede o mejor dicho debe de estar acusando a nadie, si no se tiene las pruebas que ameriten esparcir acusaciones, sin fundamentos, es lo que he tratado de expresar. Aquí estar cuestionando, si venezolanos salen de su país, por tal o cual razón, porque total, cuántos dominicanos, no salen huyendo de nuestro país, cuántos dominicanos, no cogen cholas para ir a nuestro vecino Puerto Rico, cuántos dominicanos, falsifican documentos con fines de alargarse del país; porque en… Leer mas »

el rastrero.
el rastrero.
Responder a  J. A. RAMIREZ M
5 Años hace

Tambien, debe hacer lo mismo, pa’ desmentir lo que hace el gobierno panameno: no con retoricas tipicas defensoras, con las cuales, podemos determinar que esta alineado con ese gobierno. Las problematicas que hoy ocurre en Venezuela, gobernado por un analfabeto, la culpa, segun unos cuantos renacuajos en este foro y las autoridades venezolanas, las tienen el Imperio.- No se que raro, esas muertes ocurridas en esa carcel, inmediatamente, no se las achacaron al Imperio. Algo, en ese nefasto gobierno, se cuela, amigo J. A. Porque, cuando se habia visto tantos venezolanos emigrando hacia otras naciones y de los problemas internos,… Leer mas »

Maximo D
Maximo D
Responder a  el rastrero.
5 Años hace

Cualquier gobierno puede caer. Pero debe ser por motivos legítimos, y con acusaciones con base o sacadas del globo. Si la acusación es «incapacidad», Maduro debe estar fuera del poder, y declarar el puesto desierto, pues en la oposición no parece nadie superarlo. Mucho ocurre en Venezuela, y se llama petroleo.

J. A. RAMIREZ M
J. A. RAMIREZ M
5 Años hace

PANAMÁ, UN PEQUEÑO PAÍS DE AMÉRICA LATINA, QUE UNA VEZ SE CONSIDERÓ UN PAÍS TOTALMENTE CORRUPTO, HOY SALE ACUSANDO A VENEZUELA DE BLANQUEOS DE DÓLARES Y EUROS EN SUS SISTEMAS FINANCIEROS, CREYENDO QUE QUIENES LEEN ESA PROPAGANDA BARATA, ACUSANDO AL PRESIDENTE DE VENEZUELA Y SUS DIRIGENTES, SOLAMENTE PUEDEN CREER ESA ABERRACIÓN, QUIENES ESTÁN ACOSTUMBRADOS A MANEJAR PROPAGANDAS AMARILLAS DE NACIONES QUE RESPONDEN A LOS INTERESES DEL IMPERIO ESTADOUNIDENSE. PANAMÁ, NO SE ESCAPA DE SER UN PAÍS METIDO EN EL SACO DE LO QUE RECIBEN IMPOSICIONES DE LA POLÍTICA EXTERIOR ESTADOUNIDENSE. PANAMÁ, SU GOBIERNO TIRA ESA BOLA DE HUMO ACERCA DE… Leer mas »

Ramon M. Rodriguez
Ramon M. Rodriguez
Responder a  J. A. RAMIREZ M
5 Años hace

Muy acertado comentario.

el rastrero.
el rastrero.
Responder a  J. A. RAMIREZ M
5 Años hace

Panama, pa’ argumentar lo que dice de la cuadrilla que gobierna en Venezuela, no tiene pruebas. Ahora, tu si la tienes pa’ desmentirla…!. Que caballo eres, navegando contra la corriente y sin saber si llegara a su destino. Cuantos argumentos tienen los que defiende a un gobierno que, por la avalancha de sus ciudadanos, emigrando hacia otras naciones y asi, estos sin rostros, no escatiman razones que demuestren los que justifican. No te esfuerces tantos, ahora, pa’ que tengas energias cuando el momento lo amerite. Se ha demostrasdo que, cuando estos presidentes estan en la linea de dictatoriales, le llega… Leer mas »

yankee
yankee
Responder a  J. A. RAMIREZ M
5 Años hace

Sr Ramirez: Le recomiendo que se de un viajecito a Venezuela para que vea la abundancia de hambre,sufrimiento y miseria que tiene el pueblo.

J. A. RAMIREZ M
J. A. RAMIREZ M
Responder a  yankee
5 Años hace

¿Y en nuestro país? ¿Sabes cuántos millones de venezolanos, viven en ese país que disfrutan de mejor EDUCACIÓN Y SALUD que en el nuestro? En este mundo, donde quiera hay pobrezas extremas. ¿Estados Unidos de Norteamérica, no es la primera potencia del planeta? Sin embargo, se te has olvidado, lo que hubo en el huracán Katrina,cuando pisó en territorio estadounidense. No se observó en esos panoramas de la secuelas dejadas por ese potente huracán, en territorio de los EE.UU, las pobrezas extremas que viven muchos ciudadanos estadounidenses. Es decir, ese cliché que repiten acerca de Venezuela, ya es un común… Leer mas »

yankee
yankee
Responder a  J. A. RAMIREZ M
5 Años hace

Vamos por partes,cuando el ciclon katrina hubo problema en abastecimiento por los medios de transporte,pero solucionado en poco tiempo.La pobreza que tiene los USA jamas se puede considerar igual a la de Venezuela,de eso pobre que ud tanto cacarea son millonarios antes los hambrientos venezolano, por los menos comen una vez al dia,mientras los de Venezuela se pasan uno y dos dias sin comer nada,esa es la gran diferencia.No es responder a ningun imperio sino es el hambre que estan pasando,ser pobre y pasar hambre son dos cosas diferentes,porque hasta yo que escribo soy pobre,no soy rico. Le vuelvo a… Leer mas »

J. A. RAMIREZ M
J. A. RAMIREZ M
Responder a  yankee
5 Años hace

El que es pobre, es pobre donde quiera, hasta donde conozco la pobreza no se mide, si tú pasa hambre en Pekín, EE.UU, Rusia y otros países, eres pobre como quiera. Así que no confundas la visión que tú tienes acerca de un pobre venezolano y un pobre estadounidense, porque en el fondo, son pobres como quiera que tú lo pongas en una balanza.

yankee
yankee
Responder a  J. A. RAMIREZ M
5 Años hace

Pienso que la pobresa economica la sufren mucha gentes en diferentes paises,soy pobre economico,pero no de mente,los pobres de la RD comen por los menos una vez al dia,pero los de Venezuela no comen un dia y hasta dos dias,pobresa extrema,son cosas que dan pena porque un pais rico mal administrado por mequetrefe masburro. Preguntele a los miles de Venezolano que estan en la RD mucho de ellos profesionales vendiendo en las calle,trabajando llenando fundas en los supermercados y se encuentran feliz, porque por los menos ellos dicen consigo con que comer no paso hambre,amigo son millones que andan deambulando… Leer mas »

J. A. RAMIREZ M
J. A. RAMIREZ M
Responder a  yankee
5 Años hace

No quería seguir debatiendo contigo los asuntos de Venezuela, porque ya mentiste y exageraste, cuando dice que en Colombia, hay cinco millones de Venezolanos, cuando es todo lo contrario, en Venezuela, sí viven alrededor de cinco millones y medio de venezolanos que se alimentan de la Revolución Bolivariana. Si en Colombia que es un país limítrofe con Venezuela, están también, ¿Por qué viven tantos colombianos en el territorio de Venezuela?. Amigo, no escribas o repitas, las mismas noticias que son difundidas por periódicos, noticieros y agencias noticiosas en el mundo, en detrimentos de Venezuela. No pongas en el plato en… Leer mas »

yankee
yankee
Responder a  J. A. RAMIREZ M
5 Años hace

No merece seguir hablando con alguien tan parcializado a un regimen,fracasado como el gobierno de Venezuela

yankee
yankee
Responder a  J. A. RAMIREZ M
5 Años hace

Pienso que la pobresa economica la sufren mucha gentes en diferentes paises,soy pobre economico,pero no de mente,los pobres de la RD comen por los menos una vez al dia,pero los de Venezuela no comen un dia y hasta dos dias,pobresa extrema,son cosas que dan pena porque un pais rico mal administrado por mequetrefe masburro. Preguntele a los miles de Venezolano que estan en la RD mucho de ellos profesionales vendiendo en las calle,trabajando llenando fundas en los supermercados y se encuentran feliz, porque por los menos ellos dicen consigo con que comer no paso hambre,amigo son millones que andan deambulando… Leer mas »

J. A. RAMIREZ M
J. A. RAMIREZ M
Responder a  yankee
5 Años hace

Excúseme señor, no nos respondiste ¿Hay o no hay miseria en nuestro país? ¿Salen huyendo los dominicanos a la miseria y crisis que se vive en nuestro país?. ¿Sí o No? Te preguntamos ¿Sabes cuántos millones de venezolanos hay en la VENEZUELA DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA? Como no nos respondiste te diré que en Venezuela, hay alrededor de casi treinta millones (30,000,000) de habitantes que salgan uno o dos millones, eso no es nada en comparación como salen de nuestro país. ¿En qué país tú vives? Aquí no hay muchos dominicanos recogiendo comidas en los basureros en muchos lugares del… Leer mas »

el rastrero.
el rastrero.
Responder a  J. A. RAMIREZ M
5 Años hace

Salen, pero no como hoy estan saliendo de Venezuela y en un pais que tiene la mayor reserva petrolera del mundo y peor, siendo mas rico que nuestro pais, senor J. A. Son dos paises, que aunque pertenecen al mismo continente, son desiguales por el potencial de Venezuela. Supongo que es dominicano, peeeeero, por tus comentarios, defiende mas a Inmaduro que el actual, el flojo Danilo. En Venezuela, hoy, J. A., la miseria es mas palpable que en R. D. No ocultes las cosas, porque eres alineado al gobierno mas insesato que ocurre en un pais. Vuelvo y se lo… Leer mas »

Maximo D
Maximo D
Responder a  yankee
5 Años hace

No he viajado a Venezuela, pero en NY he visto decenas de personas con letreros de «I work for food». Tienes razón en algo, las industrias de Maduro, como Polar, deben producir para el pueblo. Los Chavistas deben dejar de quemar guarderias, almacenes, y farmacias. Deben también los policías dejar de quemarse vivos para desacreditar la oposición. El gobierno jamas debió promover que a MUD se asociara con el Comando Sur, ni debió escribirle al almirante Kid ese informe confesando esa alianza. Eso son errores imperdonables de los chavistas.

yankee
yankee
Responder a  Maximo D
5 Años hace

Maximo: el problema de Venezuela es lo desacreditado que esta el gobierno,una oposicion sin rumbo con un plan de gobierno parecido al de la RD. El gobierno actual tiene un gran problema y es la falta de credibilidad,las criticas le llueven a diario por la falta abastecimiento y el cierre de negocios por falta de divisas para comprar algunos productos que Venezuela no produce. No se puede estar culpando a otros de los problemas sin resolver que ellos tienen,deben de abrirse a los negocios con los demas paises como una forma de armonia comercial y no estar hablando de que… Leer mas »

Maximo D
Maximo D
Responder a  yankee
5 Años hace

Alguien me preguntaba que quien mataría a una persona capaz de convertir el agua en vino. La respuesta es simple: Uno que fabrique vino. Y es que hasta que llegaron los Esenios, los Judios no sabian que tenian alternativas. Quien quiere terminar con un régimen que saque a los pobres de la pobreza? Simple respuesta: Uno que fabrique pobres. El problema de Venezuela es que no nos ponemos de acuerdo sobre sus causas. por mas de 70 años Venezuela fue el productor numero 1 de petroleo con un magico 80-20 (80 para las compañias, 20 para Venezuela). No resolvió un… Leer mas »

Maximo D
Maximo D
Responder a  J. A. RAMIREZ M
5 Años hace

Panama, nacio corrupta.

J. A. RAMIREZ M
J. A. RAMIREZ M
5 Años hace

Cuando leemos ese adefesio de noticia, nos preguntamos: ¿Hasta dónde van a llegar todas las embestidas y diatribas contra el régimen de la Revolución Bolivariana de Venezuela que encabeza legítimamente y constitucionalmente, Nicolás Maduro Moros? Ya están tan gastadas todas las mentiras y los sofismas que se han esparcido por todo el mundo que nadie hace caso, a lo que digan de Venezuela. Hay que ser un loco, un tarado, un anormal, un desquiciado, un psicópata, un mentecato, un enfermo antichavista y de Nicolás Maduro Moro, para creer esa barbaridad que emite Panamá contra los altos funcionarios y su presidente… Leer mas »

Alberto Almonte
Alberto Almonte
5 Años hace

Estan presos. Saben ya que los tienen cercados. Nadie impedirá el derribo de esta narco dictadura.

A los soñadores que creen que defendiendo a esta basura de gobierno son expertos en geopolítica, que vayan preparando sus mochilas para que vayan a Venezuela a defender a los corruptos chavistas una vez se inicie la invasión liberadora.

Danielantana1234@gmail.com
Danielantana1234@gmail.com
5 Años hace

Cuantas falacias cotra el hermano pueblo Venezolano no encuentran ya k inventar.

Tulio Marra, phD
Tulio Marra, phD
Responder a  The Sniper (El francotirador)
5 Años hace

Estas frustrado, hijo de CANINA

Casimiro
Casimiro
5 Años hace

Panamá lacayos sumisos !!!